CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
17 de outubro de 2014 Lavagem de Dinheiro
CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da Instrução 553, publicada no Diário Oficial de hoje, 17-10, altera a Instrução 301/99, que dispõe sobre prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a fim de ajustar os aspectos que tratam do cadastro dos clientes às recomendações previstas pelo Grupo de Ação Financeira de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (GAFI/FATF):
+ Postagens
-
Nomeação obrigatória de advogado aprovado em concurso para quadro de reserva
11/10/2013 -
Mantido Exame de Ordem pela Câmara, por 308 votos a 46
11/10/2013 -
Corte de água sem aviso gera indenização
11/10/2013 -
Romário pagará indenização milionária por danos a imóvel de vizinho
11/10/2013 -
Ex-volante do Palmeiras receberá direito de arena no percentual de 20%
11/10/2013
