CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
17 de outubro de 2014 Lavagem de Dinheiro
CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da Instrução 553, publicada no Diário Oficial de hoje, 17-10, altera a Instrução 301/99, que dispõe sobre prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a fim de ajustar os aspectos que tratam do cadastro dos clientes às recomendações previstas pelo Grupo de Ação Financeira de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (GAFI/FATF):
+ Postagens
-
Justiça condena Bradesco por cobrança indevida de tarifas
07/07/2014 -
Lei 5.361 do Distrito Federal alterou as normas relativas às operações com fonogramas e videofonogramas musicais
07/07/2014 -
Portaria 137 SEF do Distrito Federal divulgou valores para cálculo da substituição tributária nas operações com bebidas
07/07/2014 -
Decreto 35.613 do Distrito Federal incorporou ao RICMS Normas aprovadas pelo Confaz
07/07/2014 -
Decreto 35.615 do Distrito Federal esclareceu sobre o expediente no dia 8-7-2014
07/07/2014
