CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
17 de outubro de 2014 Lavagem de Dinheiro
CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da Instrução 553, publicada no Diário Oficial de hoje, 17-10, altera a Instrução 301/99, que dispõe sobre prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a fim de ajustar os aspectos que tratam do cadastro dos clientes às recomendações previstas pelo Grupo de Ação Financeira de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (GAFI/FATF):
+ Postagens
-
Decreto 8.199 de Goiás promoveu alterações no Regulamento do Código Tributário
26/06/2014 -
Lei 10.250 do Espírito Santo determinou que hospitais particulares devem informar sobre a disponibilidade de leitos de UTI, CTI e unidades intermediárias
26/06/2014 -
ES: Lei 8.682 determina que estabelecimentos deverão divulgar o telefone do disque denúncia de exploração sexual contra crianças e adolescentes
26/06/2014 -
Decreto 2.409 do Mato Grosso divulgou atos do Confaz
26/06/2014 -
Lei 10.100 do Maranhão institui feriado bancário
25/06/2014
