CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
17 de outubro de 2014 Lavagem de Dinheiro
CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da Instrução 553, publicada no Diário Oficial de hoje, 17-10, altera a Instrução 301/99, que dispõe sobre prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a fim de ajustar os aspectos que tratam do cadastro dos clientes às recomendações previstas pelo Grupo de Ação Financeira de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (GAFI/FATF):
+ Postagens
-
Decisão considera MS via inadequada para discutir cotas em concursos
15/08/2014 -
Competência julho/2014: prazo de recolhimento vence dia 20-8
15/08/2014 -
Justiça do Rio recebe decisão do STF que liberta acusados de integrar máfia dos ingressos
15/08/2014 -
Documentos de revisão de pronunciamentos técnicos são aprovados pela CVM
15/08/2014 -
Julgamento de 600 processos com repercussão geral é desafio para Lewandowski
15/08/2014
