CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
17 de outubro de 2014 Lavagem de Dinheiro
CVM altera norma sobre lavagem de dinheiro
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da Instrução 553, publicada no Diário Oficial de hoje, 17-10, altera a Instrução 301/99, que dispõe sobre prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a fim de ajustar os aspectos que tratam do cadastro dos clientes às recomendações previstas pelo Grupo de Ação Financeira de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (GAFI/FATF):
+ Postagens
-
SEFAZ-RJ publica resolução que estabelece novos procedimentos para a concessão de parcelamento de débitos fiscais no Estado
29/10/2013 -
SEFAZ-RJ fixa procedimentos para concessão de parcelamento de débitos fiscais no Estado
29/10/2013 -
Ação penal contra diplomata é remetida para primeira instância
28/10/2013 -
Lei garante 120 dias de salário-maternidade para homens e mulheres adotantes
28/10/2013 -
Vendedora demitida após chamar cliente de perua reverte justa causa
28/10/2013
